美国律师协会前主席独家解读：I-829要提前准备[1]
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我最近参加了一个由NES主办的全国性的网络研讨会, NES是最大的EB-5托管管理公司。网络研讨会的重点是I-829，我阐述的题目是"为I-829泡沫做准备"。我那时候已经阐述了，现在我将重新阐述，区域中心和项目开发商为I-829过程的准备是我对EB-5项目的未来最严重关注的其中之一。这是为什么我们律师事务所已经在EB-5团队中成立了一个合规小组的原因。但是之后还会有更多关于这个的。
直到最近，I-829过程曾是直接EB-5和早在2008或2009年项目已经有投资者的一小部分区域中心的职责。在那时候，活跃的区域中心群非常小，趋向于成为更大的区域中心，有内部员工为审计和准备条件移除过程所必须的文件这样繁重的任务做准备。
当越来越多的区域中心被批准，包括较小的和员工不齐备的区域中心，项目和附属于区域中心却从没有参加过I-829过程的投资者的数量有所增长。人们只能希望这些区域中心和项目开发商在为这个主要任务做准备，也就是条件移除过程。
区域中心必须在不迟于他们的第一批投资者获批时决定他们如何希望处理这一过程。他们希望在公司内部做所有事情吗？他们想要外包出去吗？他们想让他们的律师事务所来处理这件事吗？他们想雇佣一家审计事务所吗？对于条件移除，已经太晚来做这些决定了。
如果对I-829的审计过程在任何投资者获批很久之前开始是最好的。监督和记录投资者的资金流量的过程应当在投资者投资之时就开始。监督建设支出的过程应当在每次建设开工的时候就开始。
对于条件移除申请，有两个主要方面。一是为每位投资者做出投资并在新的商业企业维持投资准备文件。区域中心必须有一个系统来追溯从投资者到托管账户，再到新的商业企业，并最终到这个项目的资金。区域中心和项目开发商需要要么开发他们自己的软件来追溯此信息，要么购买软件或者将此过程外包出去。
通常最大的问题是为创造就业机会提供文件。在大多数区域中心项目里，尤其是贷款模式项目里，没有直接就业岗位。为间接和衍生就业提供文件的关键是把投入记录到经济报告中。对于建造就业机会来说，意味着准备建造成本，某些软工程成本和家具，固定装置和设备的文件。对于运营工作来说，这可能意味着准备营业收入，占用，直接雇员或者经济学报告使用的其他投入的文件。
如果所有投入都符合或者超出，额外的经济学报告就不需要了。然而，如果任何投入不符合，一份新的经济学报告可能有必要在鉴于实际支出，收入等的情况下来确定创造多少个间接和衍生工作岗位。不必要证明完全按照计划创造了就业机会，或者经济模型中的所有投入都完成了。只需要证明必须的就业机会被创造了，即使是在完全不同的基础上证明出来的
我们已经在我们业务中看到了与施工时间表有关的有趣问题。如果施工比计划的时间长或者短，可能有些问题。如果施工预计持续2年多，会导致计算直接建造就业机会的能力，当施工实际上持续的时间少于2年，直接建造就业机会不能计算在I-829阶段内。这可能导致一个大问题。另一方面，如果施工时间表预计少于2年，但实际上花了2年多时间，直接建造就业机会可以计算，这可能弥补运营就业机会的短缺。然而，如果这个期间的延长的结果是，在延长期间内，建造几乎没有或者没有发生，那问题可能就出来了。
我在上面提及我们事务所已经建立了一个合规小组来处理这些问题。在某些情况下，这个小组提供持续支持给区域中心和正在内部履行这些职责的项目开发商。其他客户选择把这项职责外包给审计事务所或者我们律师事务所。无论这样或那样，我们事务所保持积极参与，因为责任落在我们身上来真正为项目的所有投资者准备I-829模板。一个区域中心或者一个项目开发商期望我们事务所或者任何其他事务所能够在很短时间内取得原始的，未经审核的和为被监督的数据，然后将它们转成I-829模板的想法是非常不明智的。
最后，区域中心和产品开发商必须明白I-829过程是一个顺序过程，意思是第21个月到第24个月里在不同的日期，为每个投资者开放。投资者和他们的律师非常迫切要在尽可能接近这3个月窗户开放开始的时候递交他们的I美国移民